Разбиха престъпна група от хакери, точели пари по схемата „Ливанска пералня“
- 05.12.2019
Разбита е организирана престъпна група, действала от 2016 г. Групата се е занимавала с пране на пари от схема за компютърни измами. Това заяви на брифинг говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева, предаде репортер на Novini.bg. „Задържани са 6 лица, един е ливанец, а друг с българо-иранско гражданство. Останалите са българи. Повече от членовете са осъждани за кражби“, разкри още тя.
„За този вид компютърни кражби, групата е подменяла фактурите с банковите сметки на реални фирми при сделка. Подменянето е ставало чрез имейл, като се е следяла кореспонденция между дружества“, коментира говорителят на Спецпрокуратурата. „В България са регистрирани търговски дружества с капитал от 2 лв от социално слаби хора. На тяхно име се откривали банкови сметки с услуга „онлайн банкиране“, паролата се е предоставяла на финансови мулета, които предоставят ИБАН и подменят истинските банкови сметки. Измамите се извършвали в Своге и София. Установени са над 90 търговски дружества, които са прали пари от измамите. Установените изпрани пари са 40 млн. евро и 15 млн. долара“, заяви Милева.
„Извършени са претърсвания в Своге, София и Новачене в Ботевградско. Иззети са компютърни конфигурации, таблети, копирани лични документи и пластики. Повдигнати са обвинения и на шестимата. Един е с мярка „парична гаранция“ заради влошено здравословно състояние“, разкри Сийка Милева.
„Групата е изключително интересна. Благодаря на колегите от отдел „Киберпрестъпност“ и на колегите от отдел „Корупция и изпиране на пари“. Благодарение на тях разкрихме цялата група. За тези години, до момента, ГДБОП сме имали множество операции за установяване на „финансови мулета“. Стигнахме до лицата, които правят една фирма, теглят пари и прехвърлят парите по електронен път. Хакването на мейлите е било от цял свят. Много български граждани стават жертва и впоследствие „финансови мулета“. Тази престъпна дейност придобива епидемичен характер“, коментира директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов.
„Тази измама не е феноменален случай, такива измами се случват от 2006 г. Това е поредната разбита група. Механизмът на “Ливанската пералня” представлява – хакер, който заразява компютъра, компрометира се пощенската кутия на фирми-жертви, следи се кореспонденция между фирми и на определен етап когато се стига до сделка, фактурите се подменят. Фирмата-жертва не превежда парите си на компаниите, с които имат отношения, а на сметка, която се контролира от измамниците. Парите се превеждат по сметките в България. Чрез интернет банкиране организаторите са прали парите към Хонконг“, разкри ръководителят на специализирания отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП Явор Колев. „Набирането на мулета е било най-трудоемко. За 50-100 лева хора от малцинствата или социално слаби са си откривали банкови сметки, по които после са превеждани милиони. Арестуваният ливанец се е занимавал с ресторантьорство, но този бизнес не се разследва“, завърши Колев.
ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ
